BitMEX Avis : Est-il encore digne de confiance ?

Bienvenue dans notre revue complète de BitMEX, l’une des plateformes d’échange de crypto-monnaies les plus importantes et les plus pionnières au monde.

Dans cette revue, nous allons nous plonger dans les caractéristiques, les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients de BitMEX, en vous offrant une analyse approfondie de ses offres et de ses services.

Alors que le paysage des crypto-monnaies continue d’évoluer, BitMEX a maintenu sa position de leader du marché, connu pour son approche innovante du trading et ses produits dérivés uniques. Que vous soyez un trader expérimenté cherchant à explorer des stratégies de trading avancées ou un nouveau venu à la recherche d’une plateforme pour démarrer votre voyage dans les crypto-monnaies, rejoignez-nous pour explorer les tenants et les aboutissants de BitMEX et vous aider à déterminer si c’est le bon choix pour vos besoins de trading.

Qu’est-ce que BitMEX ?

BitMEX, abréviation de « Bitcoin Mercantile Exchange », est une plateforme d’échange de dérivés de crypto-monnaies lancée en 2014. Elle a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté des traders de crypto-monnaies en proposant une large gamme de produits de trading à effet de levier, principalement axés sur le bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures. L’argument de vente unique de BitMEX était son offre de contrats perpétuels et de contrats à terme, qui permettait aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des crypto-monnaies sans les posséder réellement.

L’une des caractéristiques de BitMEX était son effet de levier élevé, qui permettait aux traders d’ouvrir des positions avec beaucoup plus de capital qu’ils n’en possédaient réellement. Cet effet de levier élevé pouvait amplifier les profits, mais il comportait également un risque substantiel, les pertes pouvant dépasser l’investissement initial. Par conséquent, BitMEX est devenu une plateforme destinée aux traders plus expérimentés qui connaissaient les subtilités du trading à effet de levier.

L’interface et l’architecture de BitMEX ont été conçues pour répondre aux besoins des traders débutants et expérimentés, en offrant une variété de types d’ordres et d’outils de gestion des risques. La popularité de la plateforme a augmenté en raison de son interface conviviale et de son processus d’enregistrement relativement simple qui n’exigeait pas que les utilisateurs se soumettent à un processus complet de connaissance du client (KYC).

Il convient de noter que l’approche de BitMEX en matière de négociation et de conformité réglementaire a suscité à la fois des éloges et des controverses. Si certains ont apprécié les options d’échange innovantes qu’elle proposait, d’autres se sont inquiétés de l’effet de levier élevé, du risque de manipulation du marché et de l’absence de procédures strictes de connaissance du client (KYC).

BitMEX a dû faire face à des contestations juridiques de la part d’organismes de réglementation et d’autorités chargées de l’application de la loi, ce qui l’a conduit à modifier ses pratiques commerciales. Cependant, le paysage des crypto-monnaies est en constante évolution, et je recommande de consulter des sources plus récentes pour obtenir les dernières informations sur le statut et les développements de BitMEX.

Ouverture d’un compte BitMEX

Il est relativement simple d’ouvrir un compte BitMEX. Vous devez d’abord fournir votre adresse électronique et un mot de passe.

Ensuite, vous devrez procéder à la vérification de votre identité. Pour être vérifié, vous devez soumettre une photo de votre pièce d’identité, une vidéo de capture de présence ou un selfie, votre localisation, une déclaration de votre citoyenneté et des informations sur la manière dont vous avez l’intention d’approvisionner votre compte. Les entreprises peuvent également ouvrir un compte sur BitMEX.

Il est important de noter que BitMEX n’est pas accessible aux utilisateurs des États-Unis. Les clients de Cuba, de Crimée et de Sébastopol, d’Iran, de Syrie, de Corée du Nord et du Soudan ne sont pas non plus desservis par la bourse. Les personnes résidant aux Seychelles, aux Bermudes, dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, au Japon, au Canada (Ontario et Québec), au Burundi, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Érythrée, en Guinée-Bissau, en Libye, au Mali, en Palestine, en Somalie, au Sud-Soudan, au Sahara occidental et au Yémen n’ont pas non plus le droit d’utiliser BitMEX.

Avantages et inconvénients de BitMEX

Caractéristiques principales

BitMEX offre une gamme de fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins des traders novices et expérimentés sur le marché des dérivés de crypto-monnaies :

1. Trading à effet de levier : BitMEX est connu pour ses options à fort effet de levier, qui permettent aux traders d’ouvrir des positions avec plus de capital qu’ils n’en possèdent réellement. Cela permet aux traders d’amplifier potentiellement leurs profits, mais augmente également le risque de pertes importantes.
2. Contrats perpétuels : BitMEX a introduit le concept de contrats perpétuels, qui sont essentiellement un type de contrat à terme qui n’a pas de date d’expiration. Ces contrats sont conçus pour suivre de près le prix au comptant de la crypto-monnaie sous-jacente.
3. Contrats à terme : En plus des contrats perpétuels, BitMEX propose des contrats à terme traditionnels qui ont des dates d’expiration fixes. Ces contrats permettent aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies.
4. Une large gamme de crypto-monnaies : Bien que BitMEX se concentre principalement sur le Bitcoin (BTC), il offre également des contrats dérivés pour d’autres cryptocurrencies majeures comme Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), et plus encore.
5. Types d’ordres avancés : BitMEX propose différents types d’ordres tels que les ordres à cours limité, les ordres au marché, les ordres stop et les stops suiveurs, ce qui permet aux traders de mettre en œuvre des stratégies de trading plus complexes.
6. Liquidité : BitMEX est connu pour sa liquidité relativement élevée sur le marché des dérivés de crypto-monnaies, ce qui peut faciliter l’entrée et la sortie de positions pour les traders.
7. Interface conviviale : L’interface de la plateforme est conçue pour être intuitive et conviviale, ce qui la rend accessible à la fois aux traders expérimentés et aux nouveaux venus.
8. Outils de gestion des risques : BitMEX offre des fonctionnalités de gestion du risque telles que la possibilité de fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit, aidant ainsi les traders à gérer leur exposition au risque.
9. Trading 24/7 : Les marchés des crypto-monnaies fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et BitMEX permet aux traders d’accéder au marché à tout moment, ce qui leur permet de réagir aux mouvements de prix dès qu’ils se produisent.
10. Application mobile : BitMEX fournit une application mobile qui permet aux traders de surveiller leurs positions, d’exécuter des transactions et de gérer leurs comptes en déplacement.
11. Programme d’affiliation : BitMEX a toujours proposé un programme d’affiliation qui permettait aux utilisateurs de gagner un pourcentage des frais de négociation en recommandant la plateforme à de nouveaux traders.
12. Mesures de sécurité : BitMEX emploie diverses mesures de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs (2FA) et le stockage à froid pour la majorité des fonds des utilisateurs afin d’améliorer la sécurité de la plateforme.

Cryptocurrencies sur BitMEX

La bourse de crypto-monnaies prend en charge une multitude de monnaies numériques et de jetons, y compris, mais sans s’y limiter :

• Bitcoin (XBT)
• Ethereum (ETH)
• Dogecoin (DOGE)
• Litecoin (LTC)
• Bitcoin Cash (BCH)
• Binance Coin (BNB)
• Cardano (ADA)
• Polkadot (DOT)
• Shiba Inu (SHIB)
• Avalanche (AVAX)

Frais BitMEX

Les frais facturés par BitMEX sont très faibles. En fait, la plupart des utilisateurs les considèrent comme insignifiants par rapport aux profits substantiels que vous pouvez réaliser si vous êtes un opérateur avisé. Les frais pour les preneurs commencent à 0,075 % et diminuent au fur et à mesure que votre volume de transactions sur 30 jours augmente ; les traders ayant le volume le plus élevé ne paient que 0,025 % sur les transactions. Les preneurs d’ordres reçoivent une ristourne de 0,01 % sur chaque transaction.

Prenons le taux de financement des contrats de swap perpétuel, qui est une commission variable (ou une ristourne) destinée à maintenir le prix du contrat en phase avec l’actif sous-jacent. Cette commission peut être positive ou négative selon que vous êtes acheteur ou vendeur, et selon que le prix du contrat est supérieur ou inférieur au prix au comptant de l’actif sous-jacent.

Les commissions de négociation au comptant commencent à 0,1 % pour les ordres de preneur et de donneur d’ordre, ce qui est extrêmement compétitif. Ces commissions diminuent à mesure que le volume de transactions augmente et peuvent atteindre 0,03 % pour les ordres taker et 0,00 % pour les ordres maker pour les traders dont le volume est le plus élevé.

Les frais pour les détenteurs de jetons BMEX peuvent être encore réduits en fonction de la quantité de BMEX mise en jeu.

Contrats BitMEX

Il est important de noter que vous n’échangez pas des BTC contre des USD ou d’autres crypto-monnaies, mais que vous échangez des BTC contre des contrats Bitcoin et altcoin dont la valeur est dérivée des BTC et des altcoins. Ces contrats sont appelés produits dérivés. Les types de contrats suivants seront abordés :

• Contrats traditionnels ou contrats à terme : Un contrat à terme traditionnel est un produit dérivé qui consiste en un accord d’achat ou de vente d’une marchandise, d’une devise ou d’un autre instrument à un prix prédéterminé à une date future. Il est disponible pour la BTC et les autres altcoins pris en charge.
• Contrats perpétuels : Un contrat perpétuel est un produit dérivé similaire à un contrat à terme traditionnel, à l’exception du fait qu’il n’y a pas de date d’expiration ou de règlement, comme c’est le cas pour les contrats à terme traditionnels. Les contrats perpétuels se négocient à un niveau proche du prix de l’indice de référence sous-jacent, car ils imitent un marché au comptant basé sur la marge. Ce contrat n’est disponible qu’en BTC.
• Contrats BitMEX Upside Profit : Il permet aux acheteurs de contrats de participer à la hausse potentielle de l’instrument sous-jacent. Ce contrat n’est disponible qu’en BTC.
• BitMEX Downside Profit Contracts : Un autre contrat disponible uniquement en BTC qui permet aux acheteurs du contrat de participer à la baisse potentielle de l’instrument sous-jacent.

Sécurité

BitMEX utilise des portefeuilles à signatures multiples, conserve tous les fonds en chambre froide et vérifie tous les retraits avec au moins deux employés. BitMEX utilise également un système de calcul multipartite (MPC), qui permet à deux parties ou plus de réaliser une fonction sur des données cryptées sans qu’aucune information ne quitte le domaine crypté, à l’exception du résultat souhaité. BitMEX affirme que même si tous les systèmes de BitMEX sont compromis, le MPC empêche un attaquant de voler des fonds.

L’effet de levier de BitMEX

L’un des facteurs les plus importants ayant contribué au succès de BitMEX est son effet de levier. En effet, contrairement aux plateformes de courtage traditionnelles qui sont soumises à une surveillance réglementaire stricte, BitMEX offre un effet de levier à tous ses clients, indépendamment de leur expérience ou de leur situation financière.

Pour commencer, en dehors de ses contrats UP et DOWN, BitMEX offre un effet de levier sur tous ses produits dérivés centrés sur les crypto-monnaies. Cela signifie que vous pouvez utiliser l’effet de levier sur n’importe laquelle des crypto-monnaies mentionnées précédemment.

Le produit dérivé sous-jacent spécifie le montant exact de l’effet de levier que vous pouvez obtenir. Chaque produit dérivé aura ses propres niveaux de marge et de maintenance, donc vérifiez-les avant de commencer. Le marché le plus liquide de la plateforme, cependant, le contrat perpétuel BTC/USD, offre aux utilisateurs des niveaux d’effet de levier allant jusqu’à 100x.

En termes simples, cela signifie que si vous n’avez que 100 $ sur votre compte Bitcoin, vous pouvez effectivement trader avec un bankroll de 10 000 $. En revanche, négocier à un niveau de 100x revient à jouer à la roulette dans un casino. En général, si l’investissement que vous avez choisi baisse de 1 %, vous êtes immédiatement liquidé. Cela signifie que votre marge initiale de 100 dollars disparaîtrait en un clin d’œil.

Conclusion

BitMEX s’est imposée comme la plateforme de négociation de produits dérivés du bitcoin pour les investisseurs professionnels dès les premiers jours de la crypto-monnaie. Cette bourse s’est fait un nom en permettant aux traders de négocier des bitcoins avec un effet de levier de 100 fois et en offrant une expérience de négociation crypto-crypto hautement professionnelle.

Toutefois, elle a récemment fait l’objet d’une attention accrue en raison d’un manque de conformité réglementaire, et ses fondateurs font l’objet de poursuites pénales aux États-Unis pour violation de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Quoi qu’il en soit, BitMEX a conservé sa position de leader en matière d’échange de dérivés cryptographiques et de tableau de bord d’échange de qualité institutionnelle. Les investisseurs inexpérimentés devraient éviter BitMEX, car son tableau de bord de négociation sophistiqué et ses produits financiers avancés sont susceptibles de submerger les acheteurs de crypto-monnaies débutants.