Une femme de soixante ans a été arrêtée pour une arnaque aux crypto-monnaies d’un million d’euros

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La police irlandaise a arrêté une femme à Dublin, soupçonnée de diriger une escroquerie aux crypto-monnaies et d’agir en tant qu’intermédiaire d’investissement sans l’autorisation de la Banque centrale.

La femme, âgée d’une soixantaine d’années, a été arrêtée jeudi matin à la suite de recherches menées dans le sud de Dublin.

Ses activités l’ont vu devenir la cible d’une enquête du Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) au cours des dernières semaines et des derniers mois.

La police pense que l’argent fourni à la femme à des fins d' »investissement » a en fait été transféré à des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), puis converti en crypto-monnaies.

À partir de là, les actifs ont été transférés par le biais de la blockchain, une technologie similaire à un grand livre en ligne décentralisé qui enregistre les transactions effectuées sur un réseau informatique partagé. Cette technologie garde la trace de tous les changements qui se produisent sur le réseau, ce qui rend difficile pour quiconque de falsifier les données.

De cette façon, les utilisateurs de la blockchain peuvent confirmer les transactions sans avoir recours à une autorité centrale de compensation. Dans ce cas, la banque centrale peut souvent être contournée, et les fonds ont ensuite été transférés hors du pays et sur des comptes à l’étranger.

En vertu de la section 9 de la loi de 1995 sur les intermédiaires d’investissement, une société enregistrée ou toute personne ne peut agir en tant qu’entreprise d’investissement, ou se présenter comme telle, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État sans autorisation.

Un porte-parole de la GNECB a déclaré que, suite à des enquêtes et à la collaboration avec les banques, ses agents ont pu identifier une personne qui avait transféré près d’un million d’euros à titre d' »investissement ».

Environ la moitié de cette somme a ensuite été gelée et restituée aux victimes.

La femme est détenue au Irishtown Garda Station en vertu de l’article 4 de la loi sur la justice pénale de 1984.

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