L’Ukraine ferme des plateformes de crypto-monnaies illégales

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Le SBU a bloqué des plateformes d’actifs numériques clandestines liées à des opérations de blanchiment d’argent et à d’autres activités illicites.

Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a mis fin à plusieurs échanges d’actifs numériques illicites dans la capitale Kiev, qui facturaient entre 5 et 10 % de frais de transaction.

Il est intéressant de noter que certains des clients de ces plateformes étaient des organisateurs de manifestations de masse qui auraient utilisé le réseau pour financer des actes de provocation le jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Les clients des plates-formes – une variété de criminels

Le SBU a révélé qu’il avait fermé des sites clandestins d’échange de crypto-monnaies à Kiev. Leur réseau percevait 5 à 10 % d’intérêts pour chaque transaction d’actif numérique, et générait ainsi un chiffre d’affaires mensuel pouvant atteindre 1,1 million de dollars.

Les plateformes comptaient collectivement environ 1 000 clients, dont certains étaient des criminels, des blanchisseurs d’argent, des fraudeurs en ligne et même des organisateurs de manifestations de masse.

De plus, l’enquête a révélé que certains des provocateurs ont financé des actes d’agression avec des fonds provenant des plateformes lors de la fête de l’indépendance de l’Ukraine.

Le SBU a expliqué que les bourses susmentionnées, qui fonctionnent depuis le début de l’année 2021, garantissaient l’anonymat des transactions. C’est pourquoi de nombreux individus les ont choisis pour des activités illicites.

Dans le cadre de l’enquête, la police locale a fouillé les bureaux et saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des documents et des espèces en devises étrangères.

Bien que l’on ne sache pas exactement quelle sera la sanction qui s’ensuivra, les actes d’accusation ont été déposés au tribunal, où les fonctionnaires mèneront la procédure.

Le ministère public prendrait en compte toutes les preuves pour établir les participants aux opérations illégales. La Direction principale du SBU, chargée de l’affaire, a déjà arrêté trois organisateurs de stratagèmes identiques depuis le début de l’année 2021.

Cas similaire au Mexique

De même que l’Ukraine, le Mexique a également identifié plusieurs bourses de crypto-monnaies locales illégales.

Comme CryptoPotato l’a rapporté il y a quelques semaines, les autorités du pays d’Amérique latine ont reçu des informations sur 12 plateformes menant leurs opérations criminelles dans la région de Jalisco.

Nieto Castillo – le chef de l’unité de renseignement financier du Mexique (CRF) – a assuré que la police mettrait ses efforts pour résoudre ce problème :

« Il y a 12 plateformes qui ne sont pas enregistrées, et dont nous savons qu’elles opèrent illégalement à l’heure actuelle… Nous générons des cas pour que le bureau du procureur général puisse opérer à cet égard. »

M. Castillo soupçonne que les échanges susmentionnés pourraient être liés à des criminels qui utilisent des actifs virtuels dans des opérations de blanchiment d’argent. En outre, il n’a pas exclu la possibilité que la plateforme puisse avoir un lien avec le cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación :

« Une question fondamentale sera d’analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Je suis frappé par le fait que de nombreuses plateformes de crypto-monnaies sont installées dans plusieurs municipalités de l’État de Jalisco. »

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