L’opérateur Bitcoin « Helix » est accusé d’avoir blanchi 300 millions de dollars en crypto-monnaies

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Larry Dean Harmon a plaidé coupable devant un tribunal fédéral à des accusations de complot de blanchiment d’argent pour avoir dirigé « Helix », un mélangeur de bitcoins du Darknet permettant de blanchir des crypto-monnaies, et a accepté de confisquer plus de 4 400 bitcoins ,d’une valeur de plus de 200 millions de dollars au cours actuel du marché , rapporte Newsweek.

Harmon risque une peine maximale de 20 ans de prison, une amende de 500 000 dollars, ou deux fois la valeur des biens impliqués dans le stratagème, une période de liberté surveillée de trois ans maximum, et une restitution obligatoire.

Entre 2014 et 2017, les clients qui payaient pour « Helix » étaient autorisés à envoyer des bitcoins à des destinataires individuels d’une manière qui cachait la « source » ou le « propriétaire » des bitcoins.

Harmon gérait également « Grams », un moteur de recherche sur le Darknet que les clients utilisaient pour cacher leurs transactions aux forces de l’ordre.

Helix faisait de la publicité pour « Grams » auprès des utilisateurs nouveaux et existants.

Harmon a révélé qu’il travaillait avec plusieurs marchés du Darknet, dont AlphaBay, Evolution, Cloud 9, et d’autres, pour fournir à ses clients des services de blanchiment d’argent en bitcoins. Au total, Helix a déplacé plus de 350 000 bitcoins pour le compte de clients, pour une valeur de plus de 300 millions de dollars au moment des transactions.

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La plupart des bitcoins provenaient des marchés du Darknet et beaucoup étaient générés par des délits de trafic de drogue.

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