Le régulateur mexicain : 12 bourses de crypto-monnaies fonctionnent illégalement

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Le chef de l’UIF et du régulateur financier, Santiago Nieto Castillo, a émis une alerte selon laquelle au moins 12 bourses de crypto-monnaies opérant au Mexique ne disposent pas des autorisations appropriées. Il prépare actuellement les données nécessaires pour que les autorités prennent des mesures contre ces bourses

Les régulateurs mexicains à la recherche de bourses non réglementées

L’Unité d’intelligence financière (UIF), le régulateur financier mexicain, a émis une alerte concernant 12 échanges de crypto-monnaies qui opèrent illégalement dans le pays. Les noms de ces entreprises n’ont pas été mentionnés, ce qui signifie que ces échanges ne sont toujours pas enregistrés auprès du SAT, l’autorité fiscale du pays.

Santiago Nieto Castillo a déclaré qu’ils collectent des données pour mener des actions contre ces entreprises.

La loi mexicaine sur les technologies financières établit que les fournisseurs de services d’actifs virtuels doivent déclarer les activités des clients qui effectuent des transactions pour plus de 57 804 pesos, ce qui équivaut actuellement à 2 911 $. Cette politique a débuté en avril 2021.

Nieto Castillo a déclaré que l’UIF avait reçu 3 400 alertes de la part des 23 bourses de crypto-monnaie déjà enregistrées auprès du régulateur. Dans le pays, les échanges de crypto-monnaies sont qualifiés d’activité à haut risque en raison des problèmes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Dans ce sens, Nieto Castillo a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une relation entre ces échanges et les groupes criminels. Il a déclaré :

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« Une question fondamentale sera d’analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. J’attire l’attention sur le fait que de nombreuses plateformes de crypto-monnaies sont installées dans diverses municipalités de l’État de Jalisco (une région dominée par le Cartel de Jalisco) ».

Les plateformes d’échange pourraient être sanctionnées

Avec l’aide des échanges enregistrées, l’UIF a déjà détecté trois tentatives probables de blanchiment d’argent au moyen de crypto-monnaies. A ce sujet, Nieto Castillo a déclaré que grâce à cette surveillance qu’ils ont identifié des cas où les montants négociés par certains utilisateurs ne correspondent pas à leurs profils transactionnels.

Ces échanges non enregistrés pourraient faire l’objet de sanctions de la part du gouvernement mexicain. Ces sanctions peuvent inclure des accusations criminelles ainsi que des amendes. Selon les lois nationales, les bourses non enregistrées pourraient payer entre 29 000 pesos (près de 2 000 $) et 295 400 pesos (près de 15 000 $) pour ne pas être enregistrées auprès de l’ASF .

Pour conclure, Nieto Castillo déclare qu’il serait souhaitable que la réglementation mexicaine établisse la CNBV – le régulateur bancaire national – comme institution de contrôle du blanchiment d’argent pour ces échanges, car cette institution a plus d’expérience dans la gestion de ce type de risque.

Le Mexique a jusqu’à présent adopté une position ferme à l’égard des crypto-monnaies. Le 29 juin, son ministre des finances, Arturo Herrera, a déclaré que les crypto-monnaies n’étaient pas autorisées à être utilisées dans le système financier mexicain.

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