Le fondateur de la chaîne de Ponzi Bitconnect, d’une valeur de 37 milliards de rands, a disparu

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Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, inculpé aux États-Unis la semaine dernière pour une chaîne de Ponzi de 2,4 milliards de dollars, a disparu de son pays natale, ont indiqué des responsables à un juge de New York.

En septembre, avant le dépôt des accusations criminelles, la Securities and Exchange Commission des États-Unis avait poursuivi Kumbhani, affirmant qu’il avait frauduleusement utilisé sa plateforme de crypto-monnaie pour lever plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs. Mais la SEC ne savait pas où il se trouvait et ne pouvait pas lui signifier la poursuite.

Le mystère de la disparition de Kumbhani

Kumbhani, 36 ans, « a probablement quitté l’Inde pour s’installer à une adresse inconnue dans un pays étranger », a déclaré Richard Primoff, avocat de la SEC, dans un document déposé au tribunal fédéral de Manhattan.

Depuis novembre, la Commission a consulté les autorités de réglementation financière en Inde pour tenter de localiser Kumbhani. Toutefois, la SEC n’a pas obtenu d’informations précieuses permettant de l’arrêter. À l’heure actuelle, l’endroit où se trouve Kumbhani reste inconnu.

M. Primoff a déclaré que la SEC ne pouvait pas dire « quand elle réussira » ni si elle réussira à l’arrêter. Les recherches vont se poursuivre, mais personne ne peut garantir son arrestation, car même les autorités indiennes n’ont aucune information sur sa disparition ou sa localisation.

Primoff a demandé au juge de district américain John Koeltl une prolongation jusqu’au 30 mai. La SEC a déclaré vouloir rechercher Kumbhani pour lui signifier la plainte. Mardi, Koeltl a accédé à la demande de la SEC. Il avait précédemment suspendu l’affaire civile pendant que l’enquête criminelle se poursuivait.

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Bien sûr, si Kumbhani vient aux États-Unis, il pourrait être arrêté et potentiellement aller en prison s’il est reconnu coupable des accusations contenues dans l’acte d’accusation déposé vendredi à San Diego. Les procureurs ont déclaré qu’il a créé BitConnect en 2016 et le jeton numérique, BitConnect Coin.

le « programme de prêt » de BitConnect

Kumbhani a inventé le « programme de prêt » de BitConnect basé sur un « robot de trading » propriétaire et un « logiciel de volatilité » qui négocierait sur les marchés cryptographiques mondiaux. Mais en réalité, le programme de prêt était un système de Ponzi massif qui a recueilli 2,4 milliards de dollars auprès d’investisseurs du monde entier avant de fermer en janvier 2018, selon les procureurs.

Le lendemain, l’un des développeurs recrutés par Kumbhani et basés en Corée du Sud a prévenu que « certaines personnes ici parlent de se suicider » et que « de nombreux [investisseurs coréens] ont investi tout ce qu’ils avaient », selon l’acte d’accusation. Un développeur en Australie a également écrit que « nous recevons des menaces de mort ».

BitConnect a utilisé l’argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs, selon le gouvernement américain. Kumbhani est accusé de fraude électronique, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non agréée et de blanchiment d’argent international.

En septembre dernier, le principal promoteur de BitConnect en Amérique du Nord, Glenn Arcaro, a plaidé coupable. En novembre, les procureurs ont déclaré qu’ils allaient vendre environ 57 millions de dollars en crypto-monnaies saisies chez Arcaro. Ce mois-ci, un juge a approuvé une ordonnance modifiée pour la vente.

L’acte d’accusation de Kumbhani vise la confiscation de 2,4 milliards de dollars imputables à ses actions.

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