La SEC met en garde contre les transactions en ligne avec des entreprises étrangères

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La Securities and Exchange Commission (SEC) avertit le public de faire preuve de prudence lorsqu’il traite ou effectue des transactions avec des sociétés ou des entités qui ne sont pas autorisées ou enregistrées aux Philippines.

La SEC a déclaré avoir reçu de nombreuses demandes de renseignements concernant les conséquences des transactions avec des sociétés et des entités étrangères non enregistrées dont les produits ou les services sont accessibles aux Philippines par le biais de leur site Web ou d’applications et de plateformes en ligne.

Les opérants dans le secteur doivent passer par la Sec

Selon la loi, une entité est tenue de s’enregistrer et d’obtenir un enregistrement primaire auprès de la SEC si elle a l’intention de faire des affaires aux Philippines.

Un certain nombre de ces sociétés et entités non enregistrées permettent aux Philippins d’accéder à leurs plateformes en ligne et autorisent l’inscription, la création ou l’enregistrement de comptes clients par des moyens en ligne, bien qu’elles n’aient pas d’enregistrement ou de licence pour exercer leur activité aux Philippines.

Dans certains cas, les Philippins sont même ciblés par leurs publicités en ligne agressives sur divers sites de réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou Instagram.

Les plateformes trompeuses

Ces plateformes en ligne non enregistrées comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

Plateformes les plus recommandées

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9.8

4.9/5

73% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

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Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent grâce à l'effet de levier. 78 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD auprès de ce fournisseur.

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Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 68 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Courtiers et échanges de devises étrangères (Forex).

Bourses d’actifs numériques/de crypto-monnaies/d’actifs virtuels

Plateformes d’investissement de finance décentralisée (DeFi)

Plateformes d’exploitation des rendements/de prise de bénéfices

Sociétés de courtage multi-actifs/multi-sécurités

Sites web pour les offres de jetons de valeurs mobilières/événements de génération de jetons

Sites web de systèmes d’investissement illégaux

Applications de trading d’options binaires

Sites Web de paiement par clic/captcha

Plates-formes de « jeux d’argent » (Play-to-Earn Gaming)

Divers sites de jeux d’argent en monnaie fiduciaire ou en crypto-monnaie

Divers sites web d’investissement en crypto-monnaies

La SEC met en garde contre les plateformes étrangères

« Nous rappelons au public qu’il doit être vigilant et faire preuve de diligence raisonnable avant d’effectuer une transaction ou une opération avec une entité. Il est également conseillé au public d’éviter de faire des transactions avec des sociétés ou des entités qui ne sont pas enregistrées ou n’ont pas de licence pour faire des affaires aux Philippines, afin d’éviter de perdre leurs gains« , a déclaré la SEC.

Elle ajoute que « si une entité ou une activité n’est pas autorisée ou enregistrée et est basée à l’étranger, vous courez le risque de ne pas récupérer votre argent une fois que celui-ci est transmis en dehors des Philippines. »

Toutefois, si quelqu’un décide tout de même d’effectuer des transactions avec ces entités et d’utiliser leurs applications ou plateformes, la SEC a fait remarquer que le fait de traiter ou d’effectuer des transactions avec des sociétés nationales enregistrées ou des sociétés étrangères enregistrées pour exercer leurs activités en tant que succursale, siège d’exploitation régional/de zone ou bureau de représentation aux Philippines garantit aux parties nationales qu’elles sont dûment protégées par les lois philippines.

En cas de conflit futur avec la société ou l’entité résultant d’un manquement à des obligations contractuelles ou en cas de fraude ou de faute commise par la partie étrangère enregistrée et donnant lieu à des poursuites pénales, les parties peuvent se prévaloir des recours prévus par les lois philippines en déposant leurs réclamations ou leurs plaintes auprès des tribunaux locaux compétents en la matière.

« Si vous placez vos gains sur une plate-forme accessible aux Philippines, mais exploitée par des sociétés ou des entités non enregistrées, le gouvernement ne peut offrir qu’une protection très limitée ou, dans certains cas, aucune protection contre tout préjudice, dommage, fraude ou toute forme de mauvaise conduite pouvant être causés ou commis par ces sociétés ou entités », a souligné la SEC.

En effet, la juridiction sur la fraude ou toute forme d’inconduite commise par ces sociétés relève de la juridiction du pays étranger où elles opèrent.

Les participants nationaux devront se rendre dans le pays où ces plateformes sont enregistrées et où elles opèrent pour déposer la plainte appropriée afin d’obtenir réparation.

« N’oubliez jamais qu’en cas de doute sur la sécurité d’une transaction avec une plateforme ou une entité en ligne, il faut toujours consulter #CheckWithSEC pour savoir, si la société ou l’entité est enregistrée ou non », a déclaré la SEC.

Le site Web de la SEC, www.sec.gov.ph, fournit des informations utiles sur l’enregistrement des sociétés, les déclarations d’enregistrement, les licences secondaires, les avis, la protection des investisseurs et les investissements.

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