La police israélienne a arrêté le propriétaire d’un club de football pour fraude aux crypto-monnaies

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La police israélienne a arrêté huit suspects de fraude massive aux crypto-monnaies lors de plusieurs raids menés jeudi matin. L’un des suspects est un propriétaire de club de football populaire dans le pays et un homme d’affaires bien connu.

L’annonce de la police précise que les suspects auraient fraudé des centaines de millions de shekels avec la fraude aux crypto-monnaies. Ils auraient opéré de manière systématique et se seraient présentés comme les investisseurs potentiels d’entreprises rentables.

Les suspects auraient trompé les investisseurs de plusieurs projets de crypto-monnaies et auraient empoché des dizaines de millions de shekels chacun, selon leur part.

Une arrestation majeure

Les arrestations ont eu lieu après que la police a effectué une descente aux domiciles et aux entreprises des huit suspects. La police a également confisqué des documents et des pièces à conviction liés à l’enquête.

Les suspects pourraient faire l’objet d’une série d’inculpations, notamment pour avoir reçu frauduleusement quelque chose dans des circonstances aggravantes, pour vol par un titulaire de licence et pour association de malfaiteurs. Ils pourraient également être mis en examen en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent et pour des infractions fiscales.

Le principal suspect, qui se trouve être le propriétaire du club de football, est également soupçonné d’avoir commis des délits sexuels et d’autres délits moraux.

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Cette arrestation est le résultat de plusieurs mois d’enquête menée conjointement par le Yahav de Lahav 433, l’administration fiscale et l’administration des valeurs mobilières. L’Autorité israélienne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a également collaboré à l’enquête.

Le mois dernier, la police israélienne a démantelé un autre grand racket d’investissement frauduleux dans le domaine du forex et des crypto-monnaies qui visait principalement les investisseurs aux États-Unis. Une opération de répression distincte a également conduit à près d’une douzaine d’arrestations dans le cadre d’une fraude aux options binaires.

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