La police britannique rend plus de 5 millions de dollars aux victimes d’une escroquerie internationale

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Plus de 5 millions de dollars (4 millions de livres) ont été restitués aux victimes d’une escroquerie internationale aux crypto-monnaies, qui a été découverte par la police du Grand Manchester (GMP).

Selon un communiqué publié par le GMP, la police a restitué les fonds à 23 victimes vérifiées, tandis que 127 autres demandes provenant de divers pays font l’objet d’une enquête par des agents du GMP travaillant avec des partenaires internationaux chargés de l’application de la loi.

L’escroquerie a été résolue par le GMP il y a six mois, après la saisie de 22,25 millions de dollars (16 millions de livres sterling) par des agents spécialisés de l’unité de lutte contre la criminalité économique du GMP. Selon la déclaration, les renseignements obtenus ont conduit à la découverte d’une clés USB contenant des « quantités énormes » d’Ethereum.

L’escroquerie visait des personnes du monde entier ; les escrocs avaient dupé plusieurs victimes vivant au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, en Australie, à Hong Kong, en Europe et dans d’autres pays.

Démonstration de l’escroquerie

Selon le GMP, les victimes avaient déposé de l’argent dans ce qu’elles pensaient être un service d’épargne et de négociation en ligne qui utilisait la Smart Chain de Binance.

« Les escrocs qui exploitaient ce service ont attendu qu’une somme d’argent importante ait été déposée, avant de fermer leur site Web et de transférer les fonds sur leurs propres comptes. Malheureusement pour eux, les escrocs n’ont pas disparu sans laisser de traces », a déclaré le GMP.

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La police a découvert que les auteurs de l’escroquerie se trouvaient à Manchester depuis un certain temps. Une fois localisé, le GMP a pu récupérer une clé USB contenant 9,5 millions de dollars en Ethereum volés.

Une somme supplémentaire de 12,7 millions de dollars a été trouvée quelques jours plus tard, dans ce que le GMP décrit comme un « coffre-fort cryptographique »

Un homme de 23 ans et une femme de 25 ans ont été arrêtés pour fraude et blanchiment d’argent. Ils ont depuis été relâchés dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

« Ce type de criminalité est en augmentation dans le monde entier et les criminels deviennent de plus en plus malins en trouvant des moyens d’exploiter cette tendance d’une manière que même les utilisateurs les plus expérimentés ne peuvent pas anticiper », a déclaré le Detective Chief Inspector Joe Harrop. L’unité chargée de la criminalité économique et cybernétique travaille quotidiennement pour faire face au nombre croissant d’affaires dans le monde numérique et en ligne.

Le GMP a également déclaré qu’il pense qu’il y a peut-être encore des victimes liées à l’escroquerie, et invite les personnes qui pensent avoir été touchées à les contacter.

Crypto, criminalité et Royaume-Uni

Ce n’est pas la première fois que l’activité criminelle liée aux crypto-monnaies atteint les côtes britanniques.

En juin dernier, la Metropolitan Police (MET) de Londres a saisi 158 millions de dollars en crypto-monnaies après avoir enquêté sur une série d’infractions de blanchiment d’argent. Un mois plus tard, la MET a saisi près de 250 millions de dollars en crypto-monnaies illicites.

Selon une série de demandes de la liberté d’information, la police britannique a saisi un total de 435 millions de dollars en bitcoins illicites en janvier 2022.

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